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場面震撼!廣州一大廈437人上班時被抓

  

   (通訊員婁敏、張毅濤、岑柏瀚)2018年8月8日上午,廣州市公安局天河區分局召開新聞發布會,發布會上警方通報了一宗特大電信網絡詐騙案。案發地為天河區車陂西路的一棟商務大廈辦公室內,該辦公室裝滿監控視頻,門衛巡守森嚴,員工上下班時需經過唯一的通道才能搭乘電梯,這個“神秘”的公司引起了天河警方的注意。經過一個半月的梳理和準備,整個商務大廈的“神秘面紗”被警方完全揭開,警方發現該大廈內藏著四個銷售“保健品”的公司,實施網絡電信詐騙行為。

抓捕現場

4月17日早上,該團伙的幾名頭目分別在家中被抓,隨后天河警方沖進大廈迅速控制該公司窩點,整棟大廈437名涉案人員全部落網,抓捕場面非常震撼,隨后警方還搗毀了2個倉庫,整個抓捕行動一共抓獲涉案人員462人,涉案金額超過千萬。

案發:“轉運”佛墜引出“神秘”公司

3月5日,天河警方收到一封來自廣西的來信,事主潘先生在來信中反映:被一名自稱是廣州天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購買佛墜、辦“招財法事”為由詐騙。

2月初,潘先生通過網絡認識了微信號為“易緣居士”的“黃老師”,“黃老師”的公司從事國學文化推廣服務,且經營佛教祈福產品。潘先生是生意人,“黃老師”向其推薦了一款在寺廟“開光轉運”佛墜,在其花了400元購買佛墜后,又向其推薦購買了佛牌、聚寶牌,并聲稱只要在網上請高僧為公司做“法事”,公司就會蓬勃發展,日勝一日。在潘先生花了6666元在網上做了“招財轉運法事”后,那個未曾謀面的“黃老師”電話打不通,微信號也突然消失。

天河警方掌握到該情況后,迅速展開偵查工作。通過有關資料,調查“黃老師”的身份及相關情況。案件的“口子”逐漸被撕開,犯罪嫌疑人黃某(男,34歲,湖南人)進入民警視線。民警發現,黃某除了偶爾的休息日外,每天早晨都會準時將車停放在車陂西路某商務大廈附近停車場,然后進入該大廈。

作案工具

該商務大廈是一棟8層高的寫字樓,每天早晨9時許,約有幾百名員工陸續進入大廈工作。民警偵查發現:大廈周邊和大堂均有值班門衛巡守,對進入大堂的陌生人,門衛會詳細詢問情況,如果是應聘人員,要在一樓服務臺登記相關資料,等待工作人員刷卡后帶進應聘公司所在樓層。大堂還有一間咖啡廳,四周多個角落都裝有監控視頻,員工上班必須經大堂唯一通道再搭乘電梯進入其它樓層。

商務大廈內部的公司為何如此“神秘”?犯罪嫌疑人黃某又在大廈內從事什么工作?帶著各種疑問,辦案民警放棄休息日,夜以繼日地縝密偵查,通過視頻數據的分析比對及犯罪嫌疑人情況的層層梳理,歷時一個半月,整個商務大廈的“神秘面紗”被完全揭開,一張巨大的詐騙團伙關系網絡逐漸清晰地浮現出來。

揭秘:四家注冊保健品公司實為電信網絡詐騙窩點

2016年5月,犯罪嫌疑人陳某(男,40歲,湖北人)承租整棟商務大廈。商務大廈一樓大堂設服務臺和咖啡廳;二、三、四、六層,陳某和朋友合伙注冊成立四家“保健品”公司,用來實施電信網絡詐騙;剩余的三層,陳某將其分租給其他人,要求對方接受同樣的管理模式。

商務大廈二層為善X堂文化傳媒公司,主要經營佛教祈福產品,詐騙嫌疑人黃某為該公司銷售總監。該傳媒公司在發現“保健品”詐騙更容易獲利后,將公司改名為藍X健康咨詢有限公司,推銷女性補血養氣“保健品”。三層新X代科技有限公司推銷男性壯陽補腎“保健品”,四層美X網絡科技公司推銷女性減肥溶脂“保健品”,六層翌X營養健康公司則以腸道代謝、狐臭、口臭為主推銷復合植物片、狐臭凈、潔牙慕絲等“保健品”。

4家詐騙公司共有400余名員工,員工上下班實行打卡制度, 9時—12時,13時30分—18時。每家詐騙公司內部架構清晰,董事長、總經理之后下設銷售部、人事行政部、技術部、售后部、媒體事務部、推廣策劃部、財務部、培訓部、物流部,銷售部又會根據員工業績分為:追夢組、突擊隊、火狼隊、新人組。每個部門之間分工明確,由部門組長統一管理,組長的月薪為5000—8000元,年分紅約10萬元;銷售員每月底薪2600元,另外按銷售額拿提成,2萬元以上提8%,超過2萬元加1%,最多加到16%。大多銷售員的桌面都粘貼著“目標決定結果、起點決定終點”“拒絕理由,我們只用成績說話”“越努力越幸福”等小字條用來鼓勵自己。

涉案物品

4家詐騙公司統一使用Y3系統對人員、銷售運作等實行全方位管理。媒體事務組通過網絡平臺或電視媒體做廣告,同時采用電話推銷等形式,廣泛收集客戶資源錄入Y3系統,由系統分發給業務銷售部,業務銷售部再轉分發給銷售一線和銷售二線。一線銷售人員通過Y3系統核實訂單和放大單價,讓客戶增加購物額;二線銷售人員通過回訪客戶,再次推銷產品,使銷售額達到最大化。客戶付款后,詐騙公司位于珠吉、新塘的兩個倉庫會立即收到Y3系統的發貨信息,物流部再通過快遞公司郵寄給事主。交易成功后,Y3系統自動生成成交記錄表,自動核算銷售員的業績提成。

收網:雷霆出擊龐大詐騙團伙覆滅

一個半月的地毯式摸排,對全案突破至關重要的詐騙團伙的組織結構圖已清晰。專案民警頂烈日,熬通宵,穿梭在街頭巷尾,伏擊守候,偵查跟蹤,抽絲剝繭,經過大量細致的查證工作后,逐個摸清主要涉案頭目陳某、黃某等11名犯罪嫌疑人的藏身之處。抓捕時機已成熟,天河警方決定集中收網。

抓捕現場

收網前一天晚上,警力組成11個抓捕組,通宵蹲守在11個團伙頭目居住地址附近,等待收網命令。

4月17日上午8時許,天河區公安分局劉武彬局長坐鎮收網行動總指揮部,秘密抓捕組、現場抓捕組、倉庫抓捕組、后勤保障組等多個小組隨時待命。

抓捕現場

9時許,秘密抓捕組先后在花都區、增城區、天河區抓獲陳某、黃某、謝某、劉某等11名團伙頭目。9時30分許,現場抓捕組迅速控制商務大廈一樓大堂。與此同時,10輛面包車從不同方向趕來,對整個商務大廈形成合圍,大批警力直搗詐騙公司窩點,公司財務人員、銷售人員等共計437名涉案成員全部落網。10時許,捷報再傳,倉庫抓捕組在天河區珠吉、小新塘搗毀2個倉庫,抓獲倉庫管理員、物流發貨員共14人。至此,這個以“保健品”為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙被天河警方徹底端掉。

整個抓捕行動,天河警方共抓獲團伙頭目陳某在內的涉案人員462人,查扣涉案服務器13臺、計算機306臺、手機1000臺、偽劣保健品一大批,緊急止付涉案銀行賬號102個。

抓捕現場

套路:“關愛”的背后是騙錢的“圈套”

“你好,我是郭醫生服務團隊客服,請問您有什么需要幫助?”

郭醫生,何許人也?其號稱某醫療機構專家教授,實際上,最初的郭醫生是一個湖南籍退休醫生,后來的郭醫生不是一個人,更不是醫學教授,而是詐騙公司的虛擬代言名,用此虛擬身份來提高客戶的信任度。

剛應聘到詐騙公司的新人,會統一進行崗位培訓,在懂得一些簡單的養生保健知識后,要熟練掌握每一種“保健品”的“話術”劇本的場景設計、聊天內容。銷售員上崗后,與客戶進行語音銷售及使用微信、QQ聊天時,只需登錄Y3系統,找到一款適合的“話術”,復制粘貼一鍵發送。

針對客戶在購買過種中可能出現的疑惑,Y3系統中的“話術”:

A:“你這是中藥還是西藥?”

B:“老師這里都是純中草成份,無需熬制直接飲用,老師搭配好之后給你郵寄過去。”

A:“你的藥材管用嗎?”

B:“這個季節對身體進行溫補,幫助疏通經絡,從而調節各大臟腑,滋補陽氣(男)補血養氣(女),煥發身體活力最佳狀態。”

A:“不會被騙嗎?”

B:“你想什么呢,老師這邊是幫你調理身體,做的是口碑,不是坑蒙拐騙。”

A:“有客人說用過你的很多產品不行。”

B:“盲目進補改善,沒有針對性調理當然不會有效果;許多朋友只看重壯陽(男)滋陰(女),忽視了陰陽雙調,這就好比鍋里沒水,卻一直在加火,身體當然越來越虛。”

A:“可以用好再付嗎?”

B:“我們針對問題解決問題的,是不存在用好再付,你確定要調理的話老師可以幫助你搭配一半,用效果來證明。”

A:“萬一沒有效果呢?”

B:“老師是針對你個人情況搭配的藥材,像你這個情況在老師這邊都比較常見,你不是第一個在老師這邊改善,也絕對不是最后一個,只要你能配合,效果方面你無須擔心。”

……

據犯罪嫌疑人陳某交待:這些補腎壯陽、補血養氣的營養“保健品”大多來自湖北某鄉鎮的黑作坊。比方針對男姓“力X茶”,成本價低廉,經多次推廣后每盒可以賣到500元以上。至于產品效果如何,陳某稱團伙成員中還沒有人試用過,主要是給客戶尋求心理安慰的作用,如果收到客戶的投訴,銷售人員會直接將客戶名單“拉黑”不再聯系。

警方提醒

在網上交易中,謹慎填寫個人信息,防止資料泄露。購買商品要選擇正規渠道,對各類推銷商品要提高警惕,防止上當受騙。


編輯:燕青

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